مدير الثروة السويسري لومبارد أودييه متهم بغسل الأموال

اتهم المدعون السويسريون لومبارد أودييه – أحد أقدم البنوك الخاصة في سويسرا – بتهمة “غسل الأموال المشدد”.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال مكتب المدعي العام السويسري (OAG) إنه قدم لائحة اتهام ضد لومبارد أودييه وموظف سابق في البنك في المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية يوم الثلاثاء.

يُزعم أن المتهم ساعد في إخفاء عائدات منظمة إجرامية أنشأتها جولنارا كريموفا – ابنة إسلام كريموف، الرئيس الاستبدادي لأوزبكستان الذي توفي بسكتة دماغية في عام 2016 – وفقًا لمكتب المدعي العام. ووجه المدعي العام لائحة اتهام إلى كريموفا في عام 2023 بتهمة غسل الأموال نتيجة لأنشطة إجرامية في سويسرا بين عامي 2005 و2012.

“لقد قادت التحقيقات مكتب المدعي العام العام إلى الاعتقاد بأن جزءًا من الأموال التي تم غسلها في سويسرا ربما تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في … بنك لومبارد أودييه في جنيف. ويُزعم أن البنك وأحد مديري العلاقات السابقين فيه لعبوا دورًا حاسمًا في هذه العملية”. وقال مكتب المدعي العام في بيانه: “إخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية لـ”المكتب”.

وأضاف ممثلو الادعاء أنهم يخضعون للتحقيق منذ عام 2016.

وينفي لومبارد أودييه، الذي تعود أصوله إلى عام 1796، هذه المزاعم.

وقال البنك في بيان يوم الجمعة “لقد أحطنا علما بقرار مكتب المدعي العام السويسري بتوجيه اتهامات ضد البنك بسبب عدم كفاية الضوابط”.

“تأتي هذه الخطوة في أعقاب فتح تحقيق رسمي ضد البنك تم إطلاقه ونشره في عام 2016. بالنسبة للبنك، فإن الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها من الصحة. ويخطط البنك للدفاع عن نفسه بقوة”.

وأضاف البنك أن القضية بدأت نتيجة “إبلاغ استباقي عن الشبهات إلى السلطات السويسرية” من قبل لومبارد أودييه نفسه.

تواصلت قناة CNBC مع غريغوار مانجيت، التي مثلت كريموفا خلال معاركها القانونية مع السلطات السويسرية. وتقضي كريموفا حاليًا عقوبة السجن في أوزبكستان.