Credit Suisse تسوية القضية الجنائية لمساعدة الأميركيين على تجنب الضرائب
يجلس رجلان تحت علامة Credit Suisse معروضة على مبنى في لوغانو ، في 9 يونيو 2023.
فابريس كوفريني | AFP | غيتي الصور
قالت وزارة العدل يوم الاثنين إن Credit Suisse Services ستدفع حوالي 511 مليون دولار لتسوية قضية جنائية بسبب تآمرها مع دافعي الضرائب الأمريكيين لإخفاء أكثر من 4 مليارات دولار في 475 حسابًا في الخارج.
وقالت وزارة العدل إن المؤامرة سمحت “عملاء فرديين للغاية بالشبكات الفائقة والشبكات العالية” لشركة سويسري للخدمات المالية للتهرب من التزاماتهم الضريبية الأمريكية من عام 2010 وحتى عام 2021.
وقالت الوزارة “من خلال القيام بذلك ، ارتكبت كريدي سويس آر جرائم جديدة وخرقت اتفاقها في مايو 2014 مع الولايات المتحدة”.
أقرت الشركة بأنها مذنب في تهمة واحدة من التآمر للمساعدة والمساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية للدخل الخاطئة في محكمة المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الشرقية في فرجينيا.
بالإضافة إلى هذا الإقرار ، دخلت Credit Suisse في اتفاقية غير حذرة مع المدعين العامين فيما يتعلق بحسابات الولايات المتحدة التي تم حجزها في Credit Suisse Ag Singapore.
وقالت وزارة العدل: “بين عامي 2014 ويونيو 2023 ، عقدت Credit Suisse Ag Singapore حسابات غير معلنة للأشخاص الأمريكيين ، والتي عرفتها Credit Suisse Ag Singapore أو كان يجب أن تعرفها هي ، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية لأكثر من ملياري دولار”.
وقالت الإدارة: “فشلت Credit Suisse Ag Singapore في تحديد مالكي الحسابات الحقيقيين بشكل كاف وفشل في إجراء تحقيق كاف عن الولايات المتحدة في الحسابات”.
“في عام 2023 ، خلال فترة ما بعد الاندماج من UBS AG Singapore و Credit Suisse Ag Singapore ، أصبحت UBS على دراية بالحسابات التي عقدت في Credit Suisse Ag Singapore والتي بدت أنها غير معلنة في الولايات المتحدة. تجمد UBs بعض الحسابات ، وكشفت طياً عن معلومات حول تلك الحسابات المحددة إلى القسم العدلي الذي تم التعاون معه في الحسابات المحددة”.
الشركة الأم لـ Credit Suisse ، البنك السويسري UBSفي بيان ، قال إنه “لم يشارك في السلوك الأساسي وليس له أي تسامح مع التهرب الضريبي”. استحوذت UBS على Credit Suisse في عام 2023.
وقال البنك “مع هذا القرار ، يسر UBS أن تحل آخر من قضايا Credit Suisse القديمة ، تمشيا مع نية UBS لحل الأمور القديمة في وتيرة بطريقة عادلة ومتوازنة وفي مصلحة جميع أصحاب المصلحة”.
وقال البيان “في الربع الثاني من عام 2025 ، تتوقع UBS Group AG التعرف على الائتمان من الإصدار الجزئي للالتزام الطارئ الذي تم إنشاؤه مع اكتساب Credit Suisse كجزء من عملية تخصيص أسعار الشراء”. “تتوقع UBS AG تسجيل رسوم في الربع الثاني فيما يتعلق بهذا القرار.”
هذا هو الأخبار العاجلة. يرجى التحديث للحصول على التحديثات.
