الحكم على مؤسس منصة Binance، Changpeng Zhao CZ، بالسجن لمدة أربعة أشهر

حُكم على مؤسس Binance الملياردير، Changpeng Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر يوم الثلاثاء، بعد اعترافه بالذنب في تهم تمكين غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة الخاصة به.

كان الحكم الصادر في محكمة سياتل الفيدرالية أقل بكثير من السنوات الثلاث التي كان المدعون الفيدراليون يطالبون بها ضد تشاو. وكان الدفاع قد طلب خمسة أشهر من المراقبة. وتنص المبادئ التوجيهية للعقوبة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أبرم تشاو اتفاقًا مع الحكومة الأمريكية لحل تحقيق استمر عدة سنوات في منصة بينانس، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وكجزء من التسوية، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

تشاو متهم بالفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال على النحو الذي يقتضيه قانون السرية المصرفية، وبالسماح لـ Binance بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك بين الأمريكيين والأفراد في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.

أمرت الولايات المتحدة Binance بدفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرة. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

تم رفع دعوى قضائية ضد Binance بشكل منفصل من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة بشأن سوء التعامل المزعوم مع أصول العملاء وتشغيل بورصة غير قانونية وغير مسجلة في الولايات المتحدة.

كان الإجراء المتخذ ضد بينانس ومؤسسها بمثابة جهد مشترك من قبل وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة الخزانة، على الرغم من غياب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشكل ملحوظ.

ويقول ممثلو الادعاء إن تشاو انتهك القانون الأمريكي على “نطاق غير مسبوق”، وإنه كان لديه “تجاهل متعمد” لمسؤوليات بينانس القانونية.

وفي مذكرة بتاريخ 23 أبريل، قال ممثلو الادعاء إنه تحت سيطرة تشاو، عملت بينانس على نموذج “الغرب المتوحش”.

وجاء في المذكرة: “لقد راهن تشاو على أنه لن يتم القبض عليه، وأنه إذا فعل ذلك، فإن العواقب لن تكون بخطورة الجريمة”. “لكن تم القبض على تشاو، والآن ستقرر المحكمة الثمن الذي يجب أن يدفعه تشاو مقابل جرائمه”.

يشاهد: الرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance يبني برنامج امتثال قوي