“فاتف” ترفع تركيا من “القائمة الرمادية” لغسل الأموال

قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي منظمة رقابية دولية مكرسة لمكافحة غسل الأموال والتدفقات النقدية غير المشروعة، يوم الجمعة بإزالة تركيا من “القائمة الرمادية” للدول التي تحتاج إلى مراقبة خاصة، مما منح تصويتًا كبيرًا بالثقة للبلاد في خضم الأزمة المالية. جهودها للإصلاح الاقتصادي.

وكتبت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها الأخير: “ترحب مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي أحرزته تركيا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مستخدمة تهجئة الحكومة التركية لاسم بلادها والاختصار الذي يعني مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. .

وقالت إن تركيا عززت فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعالجة “أوجه القصور” التي أدرجتها مجموعة العمل المالي في تقرير المراقبة الصادر في أكتوبر 2021.

وشملت أوجه القصور هذه مخاوف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن خدمات تحويل الأموال غير المسجلة، وعدم كفاية الموارد المخصصة لتحقيقات تمويل الإرهاب، والتورط المزعوم في التهرب من العقوبات، ونقص الرقابة على القطاعات عالية المخاطر المستخدمة لغسل الأموال مثل الخدمات المصرفية والعقارات، وعدم كفاية الرقابة على المنظمات غير الربحية. التي يمكن استخدامها لتمويل الإرهاب، من بين أمور أخرى.

ووجدت مجموعة العمل المالي في تقريرها لعام 2021 أن قطاعات مثل البنوك والبناء والعقارات في تركيا معرضة للتمويل غير المشروع للجماعات الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.

وخلصت المنظمة الرقابية في النتائج التي توصلت إليها لعام 2024 إلى أن تركيا “لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”، ولكن يجب عليها “مواصلة العمل مع مجموعة العمل المالي للحفاظ على تحسيناتها في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال الاستمرار في ضمان إشرافها على المنظمات غير الربحية [nonprofit organization] القطاع قائم على المخاطر ويتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.”

رحبت الحكومة التركية بالأخبار، وكتب وزير ماليتها محمد شيمشك على منصة التواصل الاجتماعي X، “لقد فعلنا ذلك”، إلى جانب رمز تعبيري للعلم التركي عند إعلان القرار، وفقًا لترجمة جوجل من اللغة التركية.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز: “مع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى. وسيكون للقرار عواقب إيجابية للغاية على القطاع المالي والاقتصاد”.

ومن المرجح أن يأتي إعلان مجموعة العمل المالي بمثابة دفعة لجهود التحول الاقتصادي في تركيا بعد سنوات من التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ومستويات الاستثمار الأجنبي غير المتسقة.

ووصف محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التأثير الإيجابي الذي من المرجح أن يحدثه التصنيف الجديد.

وقال داود: “إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يعد اعترافًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة التركية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في تعزيز مكافحتها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

“من المتوقع أن يعزز هذا التطور سمعة تركيا على المستوى الدولي، ومن المحتمل أن يعزز الاستثمار الأجنبي والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية.”

أ